合缘生物:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-049

 证券代码：836580        证券简称：合缘生物        主办券商：联储证券
              武汉合缘绿色生物股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：唐俊俏女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  拟选举唐俊俏女士为第四届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


                                                                          公告编号：2024-049

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

  《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        武汉合缘绿色生物股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 10 月 9 日