合缘生物:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

                                                                                  公告编号：2024-050

 证券代码：836580          证券简称：合缘生物          主办券商：联储证券
    武汉合缘绿色生物股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

                        理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 30 日审议并通过：

  选举徐维烈先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份21,073,197 股，占公司股本的 41.49%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任杨涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 762,750 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任李子依先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任李子依先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任张业成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任余娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 30 日审议并通过：


                                                                                  公告编号：2024-050

  选举唐俊俏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

  《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

  《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                              武汉合缘绿色生物股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 10 月 9 日