公告编号：2024-067
证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施金佑
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,399,020 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-067
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）：审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施金佑、庄玉巧、施文桦、陈德辉为第四届董事会董事候选人，公司董事会提名王丹平为第四届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事及独立董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
（二）：审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李德财、林彩华为第四届监事会监事候选人，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：
同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
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（三）：审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
因公司拟选聘 1 名独立董事，为更好的促进独立董事履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟制定《独
立董事工作制度》。具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东宏乾科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-065）。公司原《独立董事工作细则》废止。
2.议案表决结果：
同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
（四）：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司拟设独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2024-067
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
施金 董事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
佑 月 9 日 时股东大会
庄玉 董事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
巧 月 9 日 时股东大会
施文 董事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
桦 月 9 日 时股东大会
陈 德 董事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
辉 月 9 日 时股东大会
王丹 独立董事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
平 月 9 日 时股东大会
李德 监事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
财 月 9 日 时股东大会
林彩 监事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
华 月 9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
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