八达股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：839306        证券简称：八达股份        主办券商：一创投行
              浙江八达隧道工程股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱梓双先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数159,561,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
  协议的议案》
1.议案内容：

  因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代 表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
  协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江八达隧道工程股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代 表）回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商
  更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代 表）回避表决。
（四）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
  协议的议案》
1.议案内容：

  公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督导义
务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代 表）回避表决。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
  度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代 表）回避表决。
三、备查文件目录

  《浙江八达隧道工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司
                      董事会
            2024 年 10 月 9 日