华冠科技:第三届董事会第十三次次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-044

 证券代码：871447        证券简称：华冠科技        主办券商：华金证券
                珠海华冠科技股份有限公司

            第三届董事会第十三次次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：董事长曹海霞女士

  6.会议列席人员：监事会成员及高管人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与建泰建设有限公司签订<三号厂房项目施工总承包工程
  合同补充协议（一）>暨关联交易的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-044

  该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2024-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，关联董事陈宏良、胡正然、张扬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

                                            珠海华冠科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 9 日