公告编号：2024-022
证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术 股份有限公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡久宏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,331,035 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
公告编号：2024-022
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：
鉴于原董事长傅雁先生离世，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丁健女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,331,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
变更前：第一百〇三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生，并交股东大会通过；董事会与股东会意见不同时，以股东大会决议为准；股东大会无法按时通过决议之前，董事长暂由公司实际控制人担任、或由实际控制人书面委托人担任。
变更后：第一百〇三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,331,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2024-022
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏合展兆丰律师事务所
（二）律师姓名：张知烈、吴开征
（三）结论性意见
本所律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2024 年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2024 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
丁健 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《苏州弗克技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州弗克技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。
公告编号：2024-022
苏州弗克技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日
查看PDF原文
