银钢一通:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

证券代码：832836      证券简称：银钢一通          主办券商：西部证券
            四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍良前
6.召开情况合法合规性说明：

  召开本次会议的议案已于2024年9月21日经公司第四届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数42,025,598 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                                          公告编号：2024-027

    1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意股东武胜冠通商贸有限公司、武胜新迪商贸有限公司和武胜县杰瑞商贸有限公司所持公司股票提前解除限售》的议案
1.议案内容：

  议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：

  同意 677,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：

  本议案与公司股东伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋、武胜新迪商贸有限公司、武胜县杰瑞商贸有限公司、武胜冠通商贸有限公司、刘德钦存在关联关系，前述股东回避表决，关联股东共计持有公司股份 41,348,100 股。
三、备查文件目录

  一、经与会股东、列席人员签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

                                    四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 10 日