优晟股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-047

证券代码：836331        证券简称：优晟股份        主办券商：海通证券
              广州市优晟网络科技股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹明
6.召开情况合法合规性说明：

  本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司
  法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,519,599 股，占公司有表决权股份总数的 48.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事谭颖华、曾韶文、潘立新、苏颖欣因
出差缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧志刚因出差缺席；


                                                                          公告编号：2024-047

    3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议
    案》

  1. 议案内容

  上述议案详细情况请见公司于 2024 年 09 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-044）。

  2. 议案表决结果

  同意股 10,519,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

  3. 回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

  《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                      广州市优晟网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 10 日