公告编号：2024-048
证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券
广州市优晟网络科技股份股份有限公司
《公司章程》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别
及连带责任。
一、 审议及表决情况
2024 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于拟变更公司
章程的议案》，并于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过
上述议案。
二、 制度的主要内容
广州市优晟网络科技股份有限公司
章 程
2024 年 10 月
目录
第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购......- 6 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -
第一节 股东......- 7 -
第二节 股东大会的一般规定......- 9 -
第三节 股东大会的召集......- 12 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -
第五节 股东大会的召开......- 14 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -
第五章 董事会......- 19 -
第一节 董事......- 19 -
第二节 董事会......- 22 -
第三节 董事会秘书......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 27 -
第七章 监事会......- 29 -
第一节 监事......- 29 -
第二节 监事会......- 30 -
第八章 信息披露......- 31 -
第九章 投资者关系管理......- 31 -
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -
第一节 财务会计制度......- 32 -
第二节 会计师事务所的聘任......- 33 -
第十一章 通知和公告......- 34 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 35 -
第二节 解散和清算......- 35 -
第十三章 修改章程......- 37 -
第十四章 诉讼、仲裁......- 38 -
第十五章 附则......- 38 -
广州市优晟网络科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广州市优晟网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众
公司
监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由截止到【2015】年【07】月【31】日广州市优晟网络科技有限公司的全体股东共同作为发起人，由广州市优晟网络科技有限公司整体变更形式发起设立，在【广州市】工商管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：【440105000167819】。
第三条 公司注册名称：广州市优晟网络科技股份有限公司
第四条 公司住所：广州市海珠区金沙路 9 号 1603 房
第五条 公司注册资本为人民币 20,884,496.00 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，秉持
改变创新的精神，贴合消费者的需求，不断提高公司经营管理水平，促进公司全
面发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：网络技术的研究、
开发;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品
批发贸易（许可审批类商品除外）;广告业;货物进出口（专营专控商品除外）;
场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;旅游景区规划设计、开发、管理。
许可经营项目：预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品批发;乳制品零售;
酒类批发;酒类零售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票
在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十六条 公司发起人姓名或名称、持股数额、持股比例、出资方式和出资
时间为：
发起人姓名 认购股份数量 出资 出资
序号 持股比例（%）
或者名称 （股） 方式 时间
1 张雪琼 4,700,000 47.00 净资产折股 2015年7月31日
深圳市炜烨
2 基金管理有 2,275,000 22.75 净资产折股 2015年7月31日
限公司
3 尹明 1,275,000 12.75 净资产折股 2015年7月31日
4 谭克刚 300,000 3 净资产折股 2015年7月31日
5 杨少雁 300,000 3 净资产折股 2015年7月31日
6 薛长煌 200,000 2 净资产折股 2015年7月31日
7 刘丽芬 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
8 丁为民 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
9 李海华 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
10 欧志刚 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
11 刘祎宁 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
12 徐跃 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
13 张荣 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
14 曾伟文 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
15 刘菊章 100,000 1 净资产折股 2015年7月31日
16 彭湧 50,000 0.5 净资产折股 2015年7月31日
合计 10,000,000 100
第十七条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)定向发行；
(二)以公积金转增股本；
(三)法律、行政法规规定的其他方式。
公司以定向发行方式增加资本的，原股东不享有优先认购权。
第十九条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份奖励给本公司职工；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十一条 公司收购本公司股份，可以选择法律法规允许的方式进行。
第二十二条 公司因本章程第二十条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。
第三节 股份转让
第二十三条 公司的股份可以依法转让。
第二十四条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况
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