华财股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

证券代码：830769        证券简称：华财股份        主办券商：中邮证券
                华财会计集团股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

  2.会议召开地点：华财会计集团股份有限公司总部

  3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长王久立先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司财务总监列席会议。


                                                                          公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》议案

  1.议案内容：

  根据公司经营情况和实际发展需要，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  1.《华财会计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

                                            华财会计集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 10 日