公告编号：2024-019
证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836274 泓杰股份 2024 年 10 月 21
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼东会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》
议案内容：鉴于公司第三届事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名常晓杰、陆燕红、周磊、王玖红、陈龙、叶平、刘秀等为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案 》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈剑锋、高美华为公司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。另高明阳职工监事由职工代表大会选举产生。
公告编号：2024-019
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 25 日上午 8：00 至 9：00
（三）登记地点：公司一楼东会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电 话：0512-50362302 联系人：王玖红
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2024-019
《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
昆山泓杰电子股份有限公司 董事会
2024 年 10 月 10 日
查看PDF原文
