公告编号：2024-022
证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券
广东波斯科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长卢俊文
6.会议列席人员：公司相关人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2024-022
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名汪洪生、罗明元为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年（注：汪洪生自 2019
年 6 月 20 日起担任公司独立董事，故其任期至 2025 年 6 月 19 日），
自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙文礼、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于公司换届选举相关议案需提交股东大会审议，提请于 2024
公告编号：2024-022
年 10 月 28 日上午 10：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
广东波斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日
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