公告编号：2024-021
证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈万宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名陈万宇女士为第四届监事 会非职工代表监事候选人，任期为三年，公司 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，
公告编号：2024-021
不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 11 日
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