公告编号：2024-067
证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席倪笑宇女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2024-067
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员
工持股计划）>的议案》
1.议案内容：
员工王娴、黄培红、王宁离职，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》等相关规定，向上海缘功回购并注销离职员工间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 97,500 股。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
上海博为峰软件技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 11 日
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