公告编号：2024-025
证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司 A 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫其森
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业
公告编号：2024-025
股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 10 月 28 日在公司 A 号会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
加宏科技（无锡）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日
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