轶峰新材:第三届董事会第十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-045

 证券代码：839754        证券简称：轶峰新材        主办券商：东吴证券
                上海轶峰新材料股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场和视频会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长蒋晓艳

    6.开情况合法合规性说明：

    本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改＜公司章程＞》
1.议案内容：

    根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理。同时对原《公司章程》第二章第十一条经营范围进行修订。该议案
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号：2024-045

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

    该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

                                          上海轶峰新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 11 日