公告编号：2024-041
证券代码：834657 证券简称：名传股份 主办券商：国融证券
上海名传信息技术股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 9 日审议并通过：
提名吕战先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张健勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
张健勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9
月-2005 年 12 月，就职于石家庄东拓助剂厂，担任总经理；2006 年 1 月-2011 年 10
月，就职于石家庄恒之丰助剂厂，担任总经理；2011 年 11 月至今，就职于石家庄丰 联精细化工有限公司，担任董事长。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 9 日审议并通过：
选举宋北征先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-041
（四）首次任命董监高人员履历
宋北征，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9
月-2003 年 5 月就职于黑龙江广厦集团，担任工程测量员、质检员、项目技术负责人；
2003 年 6 月-2007 年 9 月就职于北京韩建集团，担任工程科副科长；2007 年 10 月-
2010 年 6 月就职于北京山水文园投资集团，担任技术部经理；2010 年 7 月-2013 年
10 月就职于中冶置业集团，担任总工程；2013 年 11 月-2015 年 8 月就职于金科股份，
担任北京区域工程负责人；2015 年 9 月-2018 年 12 月就职于中弘控股股份有限公司，
担任计划管理中心总监；2019 年 1 月至今就职于中青旅游广东集团，担任总经理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
换届对公司生产、经营的影响：本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有 关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
上海名传信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 11 日
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