名传股份:第三届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-042

 证券代码：834657        证券简称：名传股份        主办券商：国融证券
              上海名传信息技术股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马方腾
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名吕战先生（连任）、张健勇先生为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公

                                                                          公告编号：2024-042

司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

  内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台 www.neeq.com.cn 发布的《上海名传信息技术股份有限公司监事换届公告（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

                                        上海名传信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 10 月 11 日