公告编号：2024-008
证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：海通证券
西安超晶科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛祥义
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数25,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-008
审议通过《关于公司与关联方开展智慧储能项目合作的议案》
1.议案内容：
为提高公司能源利用率，降低能源使用成本，公司拟与陕西兴正伟新能源科
技有限公司开展能源管理合作。详细内容请见公司于 2024 年 9 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、王一川、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、付倩、傅恒志回避表决。
三、备查文件目录
《西安超晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
西安超晶科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日
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