超凡股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

 证券代码：833183        证券简称：超凡股份        主办券商：国金证券
              超凡知识产权服务股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

  2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

  3.会议召开方式：现场与通讯相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面、通讯方式
发出

  5.会议主持人：董事长母洪先生

  6.会议列席人员：高级管理人员郑强先生

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事李丙林因在异地以通讯方式参与表决。

  董事金相允因在异地以通讯方式参与表决。

  董事霍廷喜因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号：2024-037

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号为：2024-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

                                        超凡知识产权服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 14 日