公告编号:2024-045 证券代码:873692 证券简称:桂林狮达 主办券商:申万宏源承销保荐 桂林狮达技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长莫力林 6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举莫力林先生为公司第三届 公告编号:2024-045 董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任莫力林先生为公司总经理, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容: 依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任朱国坤先生、潘兴龙先生、 费翔先生和马斌女士为公司副总经理;聘任孙龙龙先生为公司财务负责人;聘 任莫乔乔女士为公司董事会秘书;前述高级管理人员任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2024-045 三、备查文件目录 《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 桂林狮达技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日