桂林狮达:第三届董事会第一次会议决议公告

2024年10月14日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2024-045

证券代码:873692    证券简称:桂林狮达    主办券商:申万宏源承销保荐
                桂林狮达技术股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 10 月 12 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 26 日以电话方式发出
  5.会议主持人:董事长莫力林

  6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

    依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举莫力林先生为公司第三届

                                                                          公告编号:2024-045

 董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

    依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任莫力林先生为公司总经理, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容:

    依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任朱国坤先生、潘兴龙先生、 费翔先生和马斌女士为公司副总经理;聘任孙龙龙先生为公司财务负责人;聘 任莫乔乔女士为公司董事会秘书;前述高级管理人员任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号:2024-045

三、备查文件目录

    《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

                                            桂林狮达技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 14 日

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