公告编号：2024-035
证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘秋明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
规范的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事楼继平因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-035
4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名刘丹群女士担任公司董事，任职自本次股东大会议案通过之日起至本届董事会到期之日止。2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况；
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘丹群 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、《浙江宇脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
浙江宇脉科技股份有限公司
股东会
2024 年 10 月 14 日
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