公告编号：2024-022
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：国投证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯、现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈志斌
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对第四届董事会进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提
公告编号：2024-022
名的规定，董事会对符合条件的推荐董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈志斌、陈彬、郑志立、张蜡头、陈智勇、林少斌、陈嘉宇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
为汕头市潮庭食品股份有限公司经营发展需要，现提请董事审议《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2.议案表决结果：经逐个投票表决，均同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日
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