由丙方继续向甲方补
足差额。
将甲方享有的特定
第十五条 本次增资完 知情权、检查权，
知 情 成后至岷山环能高科 限定为乙方递交新 已经于岷山环能在
权、检 股份公司上市前，甲方 三板挂牌（申请北 -- 全国股转系统挂牌
查权 享有的权利，具体约定 交所上市之法定前 成功之日终止
为特定知情权及检查 提，如有）或首次
权 公开发行上市的申
请日（取二者较早
岷山环能高科股份公司 盈科·补充法律意见书（二）
条款 《增资协议》特别约定 《补充协议》约定 《补充协议（二）》约 效力终止及恢复
名称 定
之日）前
23.1 任何甲方优于
岷山环能高科股份
公司目前及未来股
东的任何权利的约 23.1 任何甲方优于岷
定（包括但不限于 山环能高科股份公司
本协议第四条、第 目前及未来股东的任
五条、第十五条） 何权利的约定（包括但
及其他任何与目前 不限于本协议第四条、
或未来发行上市审 第五条、第十五条）及
核要求及相关政府 其他任何与目前或未
23.1 任何有关甲方优 职 能 部 门 或 组 织 来发行上市审核要求
于岷山环能高科股份 （包括但不限于证 及相关政府职能部门
公司目前及未来股东 监会、交易所等） 或组织（包括但不限于
的任何权利的约定（包 规定或要求不符的 证监会、交易所等）规
括但不限于本协议第 任何约定，自递交 定或要求不符的任何
四条、第五条、第 6.2 上市申请之日起即 约定，自递交上市申请
条、第八条、第十二条、 终止；但在目标实 之日起即终止；但在目
第十五条约定的相关 现上市截至日前乙 标实现上市截至日前
权利）、及其他任何与 方未能实现上市的 乙方未能实现上市的
上 市 目前或未来发行上市 情况下，第一时间 情况下，第一时间自动
审 核 审核要求及相关政府 自动恢复履行….. 恢复履行…..
期 间 职能部门或组织（包括 任何甲方优于岷山环
及 上 但不限于证监会、交易 任何甲方优于岷山 能高科股份公司目前 --
市 后 所等）规定或要求不符 环能高科股份公司 及未来股东的任何权
特 别 的任何约定，自递交上 目前及未来股东的 利的约定（包括但不限
约定 市申请之日起即终止； 任 何 权 利 的 约 定 于本协议第四条、第五
但在目标实现上市截 （包括但不限于本 条、第十五条）及其他
至日前乙方未能实现 协议第十五条）及 任何与目前或未来新
上市的情况下，第一时 其他任何与目前或 三板挂牌（申请北交所
间自动恢复履行….. 未 来 新 三 板 挂 牌 之法定前提，如有）审
23.2岷山环能高科股份 （申请北交所之法 核要求及相关政府职
公司成功上市后，视为 定前提，如有）审 能部门或组织（包括但
本协议履行完毕，自动 核要求及相关政府 不限于证监会、交易
终止失效 职 能 部 门 或 组 织 所、股转中心等）规定
（包括但不限于证 或要求不符的任何约
监会、交易所、股 定，自递交挂牌申请之
转中心等）规定或 日起即终止；但在目标
要求不符的任何约 实现上市截至日前乙
定，自递交挂牌申 方未能实现挂牌的情
请之日起即终止； 况下，第一时间自动恢
但在目标实现上市 复履行…..
截至日前乙方未能
实 现 挂 牌 的 情 况
下，第一时间自动
恢复履行…..
（2）与国有股东安阳经开产投之外的其他投资人的相关约定
岷山环能高科股份公司 盈科·补充法律意见书（二）
条款名称 《增资协议》特别约定 《补充协议》约定 效力终止及恢
复安排
4.1 丙方承诺，岷山环能高科股份公司应实现
以下经营业绩目标：2021 年度公司税后净利润
经营业绩 达到 1.3 亿元以上；2022 年度公司税后净利润
目标（业 达到 1.6 亿元以上。 自《补充协议》签署之日起 终止，且不附
绩承诺） 4.4 公司未完成经营业绩目标，丙方应向甲方 自动终止 条件恢复
承担现金补偿责任。补偿金额=（岷山环能高
科股份公司经营业绩目标-实际经营业绩）*甲
方届时的持股比例……
4.2 丙方承诺，岷山环能高科
股份公司的上市目标为：在
2023 年 12 月 31 日（以下简
称“目标实现上市截至日”）
前实现首次公开发行 A 股股
票并上市或 A 股重组上市
（包括但不限于在上海证券
4.2 丙方承诺，岷山环能高科股份公司的上市 交易所、深圳证券交易所、
目标为：在 2022 年 12 月 31 日（以下简称“目 北京证券交易所，以下简称 已经于岷山环
标实现上市截至日”）前实现首次公开发行股 “上市”）；但如果截至 2023 能递交股票于
票并上市或重组上市（包括但不限于在上海证 年 12 月 31 日，岷山环能高 全国股转系统
券交易所、深圳证券交易所，以下简称“上 科股份公司尚处于上市审核 挂牌申请之日
市”）；但如果截至 2022 年 12 月 31 日，岷 状态或审核通过结果有效期 终止。
山环能高科股份公司尚处于上市审核状态或 内，目标实现上市截至日自 在岷山环能本
审核通过结果有效期内，目标实现上市截至日 动顺延至本次审核终止日或 次上市审核过
上市目标 自动顺延至本次审核终止日或本次审核通过 本次审核通过结果有效期终 程中，亦处于
及股份回 结果有效期终止日。 止日。 效 力 终 止 状
购 5.1 特定情形下丙方的股份 态。
5.1 特定情形下丙方的股份回购义务：（1）无 回购义务：（1）无论因何种
论因何种原因，岷山环能高科股份公司不能在 原因，岷山环能高科股份公 但在本次上市
目标实现上市截至日前实现上市。（2）在 2022 司不能在目标实现上市截至 审核未通过或
年 12 月 31 日之前的任何时间，乙方或丙方明 日前实现上市。（2）在 2023 发行失败的情
示放弃上市。（3）上市前，未能完成业绩承 年 12 月 31 日之前的任何时 况下将恢复效
诺期(2021-2022 年)内任何一年经营业绩目标 间，乙方或丙方明示放弃上 力。
最低值的 70%。（4）在乙方成功实现上市前， 市。（3）在乙方成功实现新
发生重大违约/重大不利事项……④主营业务 三板挂牌（申请北交所上市
范围发生重大变化，未得到甲方同意 之法定前提，如有）或上市
（取二者较早时间）前，发
生重大违约/重大不利事
项……④乙方 A 股上市或新
三板挂牌（申请北交所上市
之法定前提，如有）前主
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