亚杜股份:第四届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

证券代码：430439      证券简称：亚杜股份      主办券商：申万宏源承
                              销保荐

              上海亚杜润滑材料股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长孙瑾女士

  6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立控股子公司的议案》


                                                                          公告编号：2024-025

1.议案内容：

  因业务发展需要，公司拟成立一家控股子公司（公司名暂定为：安徽亚杜电子科技有限公司；详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    第四届董事会第九次会议决议

                                        上海亚杜润滑材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 14 日