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2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张民
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数72,321,800 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张民为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名张民先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张民先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名伍波为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名伍波先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。伍波先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名覃见吉为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名覃见吉先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。覃见吉先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名姜银良为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名姜银良先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。姜银良先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名董超卓为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名董超卓先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董超卓先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名范少伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名范少伟先生为公司第四届监事会候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。范少伟先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名黎清辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定
进行监事会换届选举。提名黎清辉先生为公司第四届监事会候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。黎清辉先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 72,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张民 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
伍波 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
覃见 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
吉 月 12 日 时股东大会
姜银 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
良 月 12 日 时股东大会
董超 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
卓 月 12 日 时股东大会
范少 监事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
伟 月 12 日 时股东大会
黎清 监事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
辉 月 12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广州锐速智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日
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