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福建明鑫智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 4 楼
会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾伟明先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举曾伟明继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举曾伟明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。曾伟明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<选举林映玲继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举林映玲女士继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。林映玲女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<选举朱俊明继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举朱俊明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。朱俊明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<选举杨洪华担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举杨洪华女士担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。杨洪华女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<选举宋建海继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举宋建海先生继任第四届董事会
董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。宋建海先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<选举陈永坤继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举陈永坤先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。陈永坤先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2024年10月29日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日
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