天畅环保:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

 证券代码：834347        证券简称：天畅环保        主办券商：开源证券
              山东天畅环保科技股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以电话方式发出
  5.会议主持人：任现儒

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

  董事田全增因业务出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资控股子公司的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，

                                                                          公告编号：2024-021

有利于企业转型，山东天畅环保科技股份有限公司和王德燕、乔卫芹共同出资设立控股子公司，认缴注册资本人民币 360 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东天畅环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

                                        山东天畅环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 14 日