公告编号：2024-057
证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：原明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,415,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨卫平因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
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4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾卫平先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事官运辉先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名曾卫平先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满。具体议案内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-056）。
上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
官运辉 董事 离职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
曾卫平 董事 任职 2024 年 10 2024 年第四次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
与会股东签字的《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大
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会决议》。
深圳市讯商科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日
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