世窗信息:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2024-043

证券代码：831467        证券简称：世窗信息        主办券商：山西证券
                  世窗信息股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王炳章先生
6.召开情况合法合规性说明：

    公司董事会于 2024 年 9 月 30 日书面通知全体股东召开本次会议的事项，并
披露关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
58,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                        公告编号：2024-043

    3.公司董事会秘书列席会议；

    公司总经理、副总经理、列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，同时相应修订公司章程，具体内容详见公司于2024年 9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

    《世窗信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                                世窗信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 15 日