公告编号：2024-053
证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：：苏喜红女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-053
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨潇楠先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定提名杨潇楠先生为公司第四届监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蔡善 监事 离职 2024 年 10 2024 年第 5 次临 审议通过
华 月 14 日 时股东大会
杨潇 监事 任职 2024 年 10 2024 年第 5 次临 审议通过
楠 月 14 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 15 日
查看PDF原文
