公告编号：2024-056
证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主
席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 11 日审议并通过：
选举杜凯宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份9,748,299股，占公司股本的36.50%，不是失信联合惩戒对象。
任命王津先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 4,171,326 股，占公司股本的 15.62%，不是失信联合惩戒对象。
任命孙荣飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 2,720,430 股，占公司股本的 10.19%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵云林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 738,886 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。
任命李锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 514,909 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。
任命张春营先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 398,924 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。
任命王芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 242,519 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。
任命王芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。
公告编号：2024-056
上述任命人员持有公司股份 242,519 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 11 日审议并通过：
选举曹树青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,450,896 股，占公司股本的 5.43%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 11 日审议并通过：
选举许保俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 398,924 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
此次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见
（一）、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见
公告编号：2024-056
我们认为：本次选举的公司第四届董事会董事长具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
（二）、《关于聘任王津为公司总经理的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
（三）、《关于聘任孙荣飞为公司副总经理的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
（四）、《关于聘任赵云林为公司副总经理的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
（五）、《关于聘任李锋为公司副总经理的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
（六）、《关于聘任张春营为公司副总经理的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
公告编号：2024-056
（七）、《关于聘任王芳为公司董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的董事会秘书具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
（八）、《关于聘任王芳为公司财务负责人的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的财务负责人具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。
四、备查文件
1、《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《山东亚微软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
4、《山东亚微软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
山东亚微软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日
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