公告编号：2024-039
证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-039
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834728 中盈安信 2024 年 10 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《变更公司章程》
因经营发展需要，对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：
原规定 修订后
第一章 第八条 第一章 第八条
公司董事长为公司的法定代表人 公司总经理为公司的法定代表人
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-039
1、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章的授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 10 月 30 日 8：00
（三）登记地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：梁露
联系电话：15801283933
地址：北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室
（二）会议费用：本次股东大会与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录
《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中盈安信技术服务股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
查看PDF原文
