公告编号：2024-027
证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：
提名张永平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,725,257 股，占公司股本的 11.11%，不是失信联合惩戒对象。
提名纪绍勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄冀湘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
公告编号：2024-027
2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李步勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名邓礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李联社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,058,763 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。
提名冯康霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
纪绍勤先生，1973 年 9 月出生，中共党员，管理学博士。
2014 年至 2019 年任职于农业农村部科技教育司，最近五年先后任
职农业农村部科技教育司、隆平高科信息技术（北京）有限公司、岳麓
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山种业创新中心有限公司。现任袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、岳麓山种业创新中心有限公司董事长。
冯康霞女士，1987 年 10 月出生，专科学历，无境外居留权。
2010 年 4 月—2010 年 10 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司制种队
技术员；2010 年 11 月—2015 年 11 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司业
务部主管；2015 年 12 月—2017 年 11 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司
总经理助理；2017 年 12 月-2023 年 12 月，任甘肃三瑞农业科技有限公
司副总经理；2023 年 3 月至今，任三瑞农业科技股份有限公司监事；2024年 1 月至今，任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
公告编号：2024-027
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日
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