公告编号：2024-029
证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 9：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-029
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836645 三瑞农科 2024 年 10 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见于 2024 年 10月 15日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容详见于 2024 年 10月 15日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
公告编号：2024-029
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日 8：00-9：00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602，地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦。
（二） 会议费用：现场会议出席人员费用自理。
公告编号：2024-029
五、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《三瑞农业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日
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