孙桥溢佳:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-031

证券代码：837378        证券简称：孙桥溢佳        主办券商：爱建证券
            上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卜崇兴博士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-031

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》特此公告。

                                    上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 15 日