公告编号：2024-081
证券代码：871002 证券简称：ST 旗升 主办券商：粤开证券
上海旗升电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：綦联声
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,654,845 股，占公司有表决权股份总数的 28.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张利娜、王迎红、陈松丽、孙巧美因
个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王立赟、董红梅、綦晓川因已从公司
离职缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-081
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1、会议内容：
据 2024 年 6 月 30 日未经审计的财务报表，公司未分配利润累计金额为
-110,472,210.60 元，净资产为-11,155,483.93 元，未弥补亏损已超实收股本总额 97,500,002 元，且净资产为负值。
2.表决结果：
同意股数 27,654,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避事项。
三、备查文件目录
《上海旗升电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
上海旗升电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日
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