华天发展:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                          公告编号：2024-019

证券代码：834658    证券简称：华天发展    主办券商：申万宏源承销保荐

              南京华天科技发展股份有限公司

            2024 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式

发出

  5.会议主持人：会议由戴思思主持

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于选举王利英女士为公司第四届监事会职工代表监事》
议案；

  1.议案内容

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，召开职工代表大会选举王利英担任公司第四届监事会职工代表监事。


                                                      公告编号：2024-019
2.议案表决结果

同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

                                    南京华天科技发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 10 月 15 日