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森源达生态环境集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会组成人员已产生，根据《公司法》等相关法律法规及公 司章程的规定，现选举焦宇任公司第四届董事会董事长，焦宇为换届连任，任 期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024
年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经公司董事长提名，董事会聘请焦宇先生连任公司总经理，根据《公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四届董事
会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
经公司总经理提名，董事会聘请高晓梅女士连任公司财务总监（财务负责 人），根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过
之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经公司董事长提名，董事会聘请王金凤女士连任公司董事会秘书，根据《公 司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四
届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理张亚辉的议案》
1.议案内容：
经公司总经理提名，董事会聘请张亚辉连任副总经理，根据《公司法》等 相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会
任期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公 告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理胡爽的议案》
1.议案内容：
经公司总经理提名，董事会聘请胡爽连任副总经理，根据《公司法》等相
关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任
期届满为止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟变更经营范围暨修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请召开森源达生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股
东大会。详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
森源达生态环境集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日
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