森源达:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-047

证券代码：870679        证券简称：森源达      主办券商：恒泰长财证券
              森源达生态环境集团股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘洋
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    公司第四届监事会组成人员已产生，现选举刘洋为公司第四届监事会主 席，刘洋为换届连任，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满为
 止。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定

                                                                          公告编号：2024-047

 信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编 号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《森源达生态环境集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                      森源达生态环境集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 10 月 15 日