森源达:关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告

2024年10月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2024-050

证券代码:870679        证券简称:森源达      主办券商:恒泰长财证券
              森源达生态环境集团股份有限公司

        关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

    公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次
 临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第四次临
 时股东大会。本次会议于会议前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

    现场召开
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 30 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

(六)出席对象


                                                                          公告编号:2024-050

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码      证券简称      股权登记日

      普通股          870679        森源达    2024 年 10 月 25 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

    森源达生态环境集团股份有限公司会议室(北京市昌平区建材城西路 9 号
 金燕龙办公楼黄楼二层,森源达)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《森源达:关于拟变更经营范围暨修订< 公司章程>的公告》(公告编号:2024-049)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;


                                                                          公告编号:2024-050

    2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证;

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。

(二)登记时间:2024 年 10 月 30 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三)登记地点:森源达生态环境集团股份有限公司会议室(北京市昌平区建材
  城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层,森源达)。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王金凤。联系地址:北京市昌平区建材城西路 9
  号金燕龙办公楼黄楼二层,森源达。邮编:100096。电话:(010)82858879
  转 824。传真:(010)82858879。
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
 《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                森源达生态环境集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 15 日

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