公告编号：2024-036
证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-036
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831734 展通电信 2024 年 10 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省余姚市牟山镇富民工业园区展通电信办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资的议案》
为了促进公司在印尼市场的可持续发展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司拟与 ZOZU INTERNATIONAL
TRADING PTE LTD 共同出资设立印尼新公司。具体内容详见公司 2024 年 10 月 16
日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资的公告》（2024-037）。
（二）审议《关于取消购买 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 部分股权并追
加投资的议案》
具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于取消收购暨关联交易的公告》（2024-038）。
公告编号：2024-036
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为茹志康、莫久英、宁波市达伦投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日下午 13:00-15:00
（三）登记地点：公司一楼接待大厅
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李妍
联系地址：余姚市牟山镇富民工业园区
联系电话：0574-62495903
邮政编码：315456
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
公告编号：2024-036
五、备查文件目录
《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
宁波展通电信设备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
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