公告编号：2024-026
证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙晓辉
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》
1.议案内容：
为补充经营性流动资金，公司拟于近期向招商银行股份有限公司北京密云支行申请 300 万元银行贷款，实际控制人孙晓辉为本次贷款向招商银行股份有限公
公告编号：2024-026
司北京密云支行承担连带责任保证。
为便于贷款工作顺利进行，特申请公司董事会授权法定代表人、总经理孙晓辉先生代表公司签署上述贷款所涉及的各项法律文件【包括但不限于授信、借款最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件】。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事孙晓辉、孙佳楠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第九次会议决议》
北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
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