世窗信息:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-045

 证券代码：831467        证券简称：世窗信息        主办券商：山西证券
                  世窗信息股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

    2.会议召开地点：公司大会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面通知方式
发出

    5.会议主持人：董事长王炳章先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、星恒法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟注销孙公司的议案》
1.议案内容：


                                                                        公告编号：2024-045

    为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，公司拟注销孙公司。注销孙公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体
内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

                                                世窗信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 16 日