公告编号：2024-027
证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江承销保荐
中裕广恒科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 10:00。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
公告编号：2024-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836708 中裕广恒 2024 年 10 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中裕广恒科技股份有限公司四楼一号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙晓乐、白新强、吴艳芸、王艳文、蔡婉婷为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。
孙晓乐、白新强、吴艳芸、王艳文、蔡婉婷均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责
（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名娄季奎、孙伟峰 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任
公告编号：2024-027
期三年。
为确保监事会的正常运作,第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件、账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权 委托书、代理人身份证原件及复印件、股东账户卡及委托人身份证（复印件）；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位应业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日 9：00-10：00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：董事会秘书吴艳芸
会议联系地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 221 号 2 幢东单元 3 层
公告编号：2024-027
联系电话：0371-63596111
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
（二）《中裕广恒科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
中裕广恒科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
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