河南去吧看看网络科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：河南省郑州市高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单
元 14 层 1404 号
2024 年 10 月 16 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 4
二、 基本信息 ...... 4
三、 发行计划 ...... 10
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 20
六、 中介机构信息 ...... 22
七、 有关声明 ...... 22
八、 备查文件 ...... 24
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、去吧看看、 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司
发行人
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司
股东大会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会
董事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会
监事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司监事会
中勤万信、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
周密文化 指 河南周密文化科技有限公司
期颐投资 指 河南期一颐投资管理有限公司
葵晨农业 指 河南葵晨农业科技有限公司
中医诊所 指 河南去吧看看中医诊所有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会 是
召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续 12 个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 是
万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人 是
员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 未采用授权发行方式发行。 是
7 认购方式为现金认购。 是
8 发行后公司控制权未发生变动。 是
9 发行不存在特殊投资条款安排。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内
10 不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪 是
律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的要求，无需提供证券公司出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称 河南去吧看看网络科技股份有限公司
证券简称 去吧看看
证券代码 832920
所属层次 基础层
挂牌公司所属行业 F 批发与零售业-F52 零售业-F528 五金、家具及室
内装饰材料专门零售-F5285 卫生洁具零售
主营业务 粮油及农副产品、建筑材料的销售，软件产品的
研发销售与服务
发行前总股本（股） 14,911,444
主办券商 江海证券
董事会秘书或信息披露负责人 汪春霞
注册地址 河南省南阳市方城县先进制造业开发区吴府大道
26 号
联系方式 0371-68887833
公司处于批发与零售行业，主要从事粮油等农副产品、建筑材料、软件产品的研发及销售，为提升公司的竞争力，进一步拓展公司的业务范围，提升公司的盈利水平以及可持续发展能力，公司以客户需求为导向，不断提升自主研发和自主创新能力，公司目前已拥有软件
著作权 55 件，实用新型专利 10 件，商标证书 100 件。公司原有经营范围基础上，引入上下
游资源并结合股东资源，加强培训及学习，完善公司自身的业务能力，并根据公司的战略规划，结合实际情况拓展产品品类，调整产品结构，合理优化公司资源，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务，为股东创造更多的利益，使公司全方位得到发展和进步。
公司主要客户及服务具体情况：
1、粮油及农副产品的销售主要面向终端客户，客户区域主要集中在河南省郑州区域，重点开发企事业单位等机构客户的职工福利发放上，经过多年的行业沉淀及稳定的销售团队和良好的信誉，公司通过维系老客户、老客户转介绍、招投标等方式开发新客户。
2、建筑材料的销售，主要客户是河南省内经销商和零售客户, 公司根据客户订单向上游采购产品的销售模式。
3、软件产品的销售及服务，客户主要集中在郑州区域，公司通过自主开发客户，客户转介绍，股东介绍客户直接面向终端客户，公司根据客户需求提供定制化的软件开发服务，通过提供信息系统集成方案设计、安装测试、软件设计、售后服务维护等一体化的集成服务提供软件产品的附加值，公司凭借优质的产品和完善的售后服务客户。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司 否
治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制 否
人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优 否
先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股） 700,000
拟发行价格（元） 2.00
拟募集金额（元） 1,400,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标（包括但不限于下列指标）
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总计（元） 22,075,542.32 19,674,386.47 18,991,663.05
其中：应收账款（元） 2,615,601.93 1,398,408.34 1,667,659.94
预付账款（元） 860,146.76 727,768.26 822,468.26
存货（元） 751,472.86 864,747.54 957,573.14
负债总计（元） 7,865,710.76 6,875,119.98 4,843,547.02
其中：应付账款（元） 2,702,178.72 1,329,451.33 295,490.93
归属于母公司所有者的净 12,583,838.24 11,385,687.50 12,803,236.46
资产（元）
归属于母公司所有者的每 0.86 0.76 0.86
股净资产（元/股）
资产负债率 
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