天润基业:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：832738        证券简称：天润基业        主办券商：兴业证券
            北京天润基业科技发展股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面及通讯方式
发出

  5.会议主持人：董事长俞海清先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-022

  根据发展需要，公司与新澳盛国际投资有限公司、熵链科技（福建）有限公司、北京大数据研究院、北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）共同出资设立广东横琴智元大数据研究院有限公司，注册地为广东省珠海市，注册资本为
人民币 1500 万元，于 2024 年 10 月 9 日取得营业执照。详见披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京天润基业科技发展股份有限公司关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，俞海清、唐晓波回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

                                    北京天润基业科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 16 日