公告编号：2024-058
证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈淑妍
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,970,250 股，占公司有表决权股份总数的 39.405%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-058
4.财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈淑妍、梅百喜、梁晓、廖苑、汪贵权为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司此次股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,970,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名陈健敏、吴智君为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司此次股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,970,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-058
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈淑妍 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
梅百喜 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
廖苑 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
汪贵权 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
梁晓 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
陈健敏 监事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
吴智君 监事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《每氪健康（厦门）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》
每氪健康（厦门）股份有限公司
公告编号：2024-058
董事会
2024 年 10 月 16 日
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