每氪股份:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-056

 证券代码：835171        证券简称：每氪股份      主办券商：财达证券
              每氪健康（厦门）股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈健敏
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现选举陈健敏女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起，

                                                                          公告编号：2024-056

至第四届监事会届满之日止。经公司核查，陈健敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对监事会主席任职资格的要求。

  具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《每氪健康（厦门）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        每氪健康（厦门）股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 10 月 16 日