公告编号：2024-057
证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日 以邮件、电话及书面方
式发出
5.会议主持人：与会监事一致同意由监事包向明主持会议
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举包向明担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届监事
公告编号：2024-057
会任期届满时止。
经审查，包向明符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
江苏泰源环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 17 日
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